Superfinanciera lanza nueva alerta por empresas que no son vigiladas

Muchos estafadores se aprovechan de las necesidades de las personas para hacer de sus fechorías y en ese sentido, la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) invita a la ciudadanía a denunciar o a consultar si dichas empresas si están siendo vigiladas por este organismo de control como suelen afirmarlo en sus volantes y publicidad tanto física como en internet.

Muchas de estas empresas no son más que estafadores que colocan en sus panfletos, volantes y publicidad que están siendo vigiladas por la Superfinanciera para que los incautos tengan más confianza a la hora de ir a solicitar créditos y entregar su dinero. Sin embargo, constantemente este organismo de control publica en su portal web qué empresas están haciendo esto y realmente no son vigiladas por este organismo de control.

Estas son varias nuevas empresas que, según el comunicado de la Superfinanciera, no están siendo vigiladas ni inspeccionadas por esta, pero en su publicidad afirman lo contrario. El nombre de estas empresas son:

  • Asficredito.
  • Creditos e inversiones que impulsan negocios – Credinversiones LTDA.
  • Creditos SA.
  • Creditos Sogafin.
  • Creditos YA.
  • Financiera Medina-Cooperativa de créditos Medina.

A continuación mostramos la publicidad engañosa que utilizan estas empresas: Sigue leyendo

Superfinanciera lanzó una alerta de estafa por WhatsApp

La necesidad de conseguir altas sumas de dinero en poco tiempo es lo que ha hecho que en Colombia los modelos de estafa piramidal tengan tanta acogida, pero que además se repliquen tantas veces a pesar de las famosas estafas que se han destapado en años anteriores. Recientemente la Superfinanciera (Superintendencia Financiera) lanzó una alerta de estafa por WhatsApp.

Según explica el informe de la Superfinanciera, esta estafa por WhatsApp funciona bajo la modalidad de pirámide en donde lo que se busca es que las personas de un grupo hagan cada uno un aporte como parte de un juego en el que todos los integrantes del grupo podrán recibir unas importantes ganancias con una inversión muy baja y en muy poco tiempo.

Los estafadores han organizado esto del tal manera que cualquier incauto podría caer fácilmente convencido debido a la explicación tan organizada que hacen de la manera en que se puede jugar este “juego”. Además de esto, les piden a los participantes que vinculen a sus familiares y amigos para que obtengan más ganancias. Sigue leyendo

Supersociedades alerta de multiniveles que en realidad son pirámides

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ha lazando recientemente una alerta debido a la proliferación de supuestos negocios multinivel que tienen todas las características de una estafa piramidal o conocidas en el país como pirámides. Este organismo no solo ha lanzado dicha alerta sino que ha informado a los ciudadanos qué requisitos debe cumplir una empresa multinivel para poder operar en Colombia legalmente de modo que las personas no caigan en estafas de aparentes negocios multinivel que no cumplan con estos requisitos.

Esta alerta ha sido lanzada debido a la proliferación de varias empresas de mercadeo multinivel que han levantado sospecha en el país y que no están cumpliendo a cabalidad con la normativa que rige los multiniveles en el país como lo es la Ley 1700 de 2013 (Ver ley) la cual es muy clara acerca de las condiciones que debe cumplir un multinivel para poder operar en Colombia sin importar si es colombiano o del exterior.

supersociedades-logo

¿Cómo reconocer una pirámide?

Los siguientes aspectos son los principales que las personas deben mirar para poder diferenciar entre una pirámide y un negocio legalmente constituido en Colombia de modo que no resulten estafadas:

  • Debe tener como mínimo una sede física en Colombia plenamente identificada.
  • Ninguna persona natural puede actuar como representante de la compañía multinivel (debe ser una persona jurídica).
  • Las ganancias no deben provenir exclusivamente de la vinculación de más personas (debe haber un producto).

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DIAN alerta sobre falsos remates

Colombia es un país lleno de personas ingeniosas, tanto para cosas buenas como malas y esto queda demostrado en las múltiples modalidades de estafa que día a día se dan a conocer y que muchas veces se terminan aprovechando de los más necesitados o de los más ingenuos y confiados.

La DIAN realiza periódicamente remates y ventas de inmuebles, mercancías y vehículos ya que eso le representa una entrada extra y permite que la DIAN se desembarace de bienes y mercancía cuyo almacenamiento o mantenimiento generan un costo. Sin embargo, la DIAN ha alertado que muchas personas están copiando esta modalidad de remates para estafar a muchas personas pidiéndoles consignaciones a supuestas cuentas del estado y utilizando documentos con nombres de funcionarios de la institución que nada tienen que ver con las estafas pero que hacen más creíbles las estafas.

La DIAN invita a toda la ciudadanía a confirmar en su página cuando le ofrezcan una mercancía, inmueble o principalmente vehículos en remate y a nombre de la DIAN. Esto lo puede realizar a través de la página de la DIAN o escribiendo al email denuncias@dian.gov.co si tiene sospechas o quiere denunciar un acto irregular.

Este es el comunicado en el que la DIAN alerta sobre esta nueva modalidad de estafa:  Sigue leyendo