PayDiamond no puede hacer mercadeo multinivel o venta directa en Colombia

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ha emitido un comunicado en su página web hoy 17 de agosto de 2017 en el que advierte a las personas que hayan escuchado sobre esta empresa o que tengan intención de hacer parte de la misma que la compañía PayDiamond no puede hacer mercadeo multinivel o venta directa en Colombia puesto que no se encuentra vigilada por este organismo de control.

Esta es una advertencia que realizó la Supersociedades debido a la gran cantidad de consultas que venían realizando personas a este organismo sobre si ejercía vigilancia sobre PayDiamond. El organismo de control fue más allá y señaló que ninguna compañía multinivel en Colombia está autorizada para comercializar diamantes como es el caso de esta empresa, así como tampoco piedras preciosas, oro e incluso criptomonedas como Bitcoin.

En su comunicado, la Supersociedades advierte lo siguiente: Sigue leyendo

Supersociedades alerta de multiniveles que en realidad son pirámides

La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ha lazando recientemente una alerta debido a la proliferación de supuestos negocios multinivel que tienen todas las características de una estafa piramidal o conocidas en el país como pirámides. Este organismo no solo ha lanzado dicha alerta sino que ha informado a los ciudadanos qué requisitos debe cumplir una empresa multinivel para poder operar en Colombia legalmente de modo que las personas no caigan en estafas de aparentes negocios multinivel que no cumplan con estos requisitos.

Esta alerta ha sido lanzada debido a la proliferación de varias empresas de mercadeo multinivel que han levantado sospecha en el país y que no están cumpliendo a cabalidad con la normativa que rige los multiniveles en el país como lo es la Ley 1700 de 2013 (Ver ley) la cual es muy clara acerca de las condiciones que debe cumplir un multinivel para poder operar en Colombia sin importar si es colombiano o del exterior.

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¿Cómo reconocer una pirámide?

Los siguientes aspectos son los principales que las personas deben mirar para poder diferenciar entre una pirámide y un negocio legalmente constituido en Colombia de modo que no resulten estafadas:

  • Debe tener como mínimo una sede física en Colombia plenamente identificada.
  • Ninguna persona natural puede actuar como representante de la compañía multinivel (debe ser una persona jurídica).
  • Las ganancias no deben provenir exclusivamente de la vinculación de más personas (debe haber un producto).

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Supersociedades advierte sobre las monedas virtuales y los clubes de inversión

En su afán por conseguir dinero de manera rápida y con el menor esfuerzo posible, los colombianos suelen aceptar casi que cualquier tipo de negocio que les ofrezcan que les ayude conseguir este objetivo. Es por eso que en el país han tenido tanto auges empresas fraudulentas como la de las pirámides por ejemplo y otros que recientemente han llamado la atención de la Superintendencia de Sociedades.

La Supersociedades ha tenido que publicar en su portal un discreto comunicado en el que le advierte a las personas sobre el uso de las monedas virtuales o también conocidas como criptomonedas en cuya categoría cae la famosa Bitcoin. También ha advertido de la existencia de unos clubes de inversión en donde les están prometiendo jugosas rentabilidades por su dinero invertido al igual que las monedas virtuales.

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Cuidado con las monedas virtuales, criptomonedas o Bitcoins en Colombia

Esta advertencia la ha tenido que realizar la Supersociedades tras la gran cantidad de quejas de usuarios sobre empresas que andan realizando publicidad con criptomonedas o dinero virtual las cuales también prometen altos rendimientos y más aún si logran hacer que otras personas ingresen al negocio. Sigue leyendo

Supersociedades multa a Pacific Rubiales Energy

La multinacional petrolera Pacific Rubiales Energy fue multada por la Superintendencia de Sociedades por $100 millones de pesos. De igual manera sancionó a tres de sus empresas aparentemente subordinadas (Pacific Infraestructure, Pacific Coal Resources y Pacific Power Generation) por la misma suma. La sanción está relacionada con inscripción tardía en Cámara de Comercio del control de Pacific Rubiales Energy sobre estas empresas.

Según la Supersociedades, las empresas antes mencionadas fueron creadas en el 2088 pero su inscripción en la Cámara de Comercio se realizó tan sólo tres años después. Dicho proceso de inscripción debió realizarse dentro de los 30 días posteriores a haberse configurado la situación de control por parte de Pacific Rubiales.

De igual manera fueron sancionadas las empresas CI Pacific Fuels, Inmobiliaria Pacinfra, Sociedad Portuaria Puerto Bahía, Zona Franca Bahía de Cartagena, CI JAM Internacional, Norcarbon, Sociedad Portuaria Terminal de las Flores y Proeléctrica, por lo que el total de la sanción asciende a los $800 millones de pesos.

Al respecto, Pacific Rubiales Energy declaró que es tan sólo un inversor indirecto minoritario en estas empresas y que no ejerce ningún tipo de control sobre las mismas. En un comunicado Pacific Rubiales menciona al respecto lo siguiente:  Sigue leyendo